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公告本公司114年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

(2)董事 莊永順

(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

(4)董事 羅麗芬

(5)董事 賀士郡

(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

(7)獨立董事 張正

(8)獨立董事 許英傑

(9)獨立董事 陳慶(方方土)

4.舊任者簡歷:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長

(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長

(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

(4)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長

(5)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事

(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事

(7)獨立董事 張正 國立陽明交通大學兼任教授

(8)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長

(9)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

(2)董事 莊永順

(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

(4)董事 羅麗芬

(5)董事 賀士郡

(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

(7)獨立董事 郭土木

(8)獨立董事 許英傑

(9)獨立董事 陳慶(方方土)

6.新任者簡歷:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長

(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長

(2)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

(4)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長

(5)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事

(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事

(7)獨立董事 郭土木 合一生技董事

(8)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長

(9)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司第十屆董事改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利：17,976,721股

(2)董事 莊永順：0股

(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司：12,408,000股

(4)董事 羅麗芬：1,000,000股

(5)董事 賀士郡：500,000股

(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏：17,976,721股

(7)獨立董事 郭土木：0股

(8)獨立董事 許英傑：0股

(9)獨立董事 陳慶(方方土)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/3【公告本公司董事會選舉董事長】
2025/5/22【本公司法人董事指派代表人】
2025/5/22【公告本公司114年股東會同意解除董事競業禁止限制】
2025/5/22【公告本公司114年股東常會董事改選當選名單】
2025/5/22【公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿】
2025/5/22【公告本公司審計委員會任期屆滿】
2025/5/22【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/4/30【更正本公司114年股東會各項議案參考資料】
2025/2/17【公告本公司董事會決議股利分派】
2025/2/17【公告本公司董事會通過113年度第四季財務報告。】
2025/2/17【本公司董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案】
2025/2/17【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2024/12/27【公告本公司董事異動】
2024/8/21【公告本公司董事異動】