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公告本公司一一四年第二次董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/04/22

2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

議案一、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案二、民國113年度營業報告書及財務報表案。

議案三、民國113年度盈餘分配案。

議案四、審議本公司民國113年度經理人經營酬勞案。

議案五、本公司與關係人交易,股東往來資金融通。

議案六、本公司為孫公司向彰化銀行背書保證新增案。

議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案八、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。

議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。

議案十、本公司向台新銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/4/22【董事會決議113年度股利分派情形
2025/4/22【公告本公司董事會通過113年度財務報表
2025/4/22【本公司董事會通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案
2025/4/22【公告本公司一一四年第二次董事會重要決議事項】
2025/3/26【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。
2025/3/26【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。
2025/3/18【公告本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜
2025/3/18【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
2025/3/18【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
2025/3/18【公告本公司一一四年第一次董事會重要決議事項
2025/2/14【公告本公司通用矽酮股份有限公司火災事件說明
2025/1/3【本公司董事長收到臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
2024/12/25【公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師
2024/12/25【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
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