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公告本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜

1.事實發生日:114/03/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:114/03/18

股東會召開日期:114/06/11

股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一一三年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

3.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一一三年度盈餘分配案。

(三)臨時動議

(四)停止過戶起始日期:114/04/13

(五)停止過戶截止日期:114/06/11

(六)受理股東提案期間:

114年04月02日~114年04月11日止。

(以114/4/11下午6點以前寄(送)達為準)

(七)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)

地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/4/22【公告本公司一一四年第二次董事會重要決議事項】
2025/3/26【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/3/26【代重要子公司豪利科技國際有限公司公告董事會決議盈餘匯回案。】
2025/3/18【公告本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜】
2025/3/18【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2025/3/18【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2025/3/18【公告本公司一一四年第一次董事會重要決議事項】
2025/2/14【公告本公司通用矽酮股份有限公司火災事件說明】
2025/1/3【本公司董事長收到臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書】
2024/12/25【公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師】
2024/12/25【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2024/12/25【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2024/12/25【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告董事因任期屆滿，重新由法人】
2024/12/25【公告本公司一一三年第四次董事會重要決議事項】