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公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：吳錫坤

(3)董事：李瑞珠

(4)獨立董事：羅世蔚

(5)獨立董事：甘炯耀

(6)獨立董事：林博文

4.舊任者簡歷:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

/碩禾電子材料(股)公司總經理

(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席

(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫

(3)董事：李瑞珠

(4)獨立董事：林博文

(5)獨立董事：甘炯耀

(6)獨立董事：范清銘

(7)獨立董事：黃章德

6.新任者簡歷:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

/碩禾電子材料(股)公司總經理

(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫

/碩禾電子材料(股)公司副總經理

(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師

(7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

以本公司113/04/22停止過戶日為基準日

董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股

董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股

董事:李瑞珠 / 0股

獨立董事:林博文 / 0股

獨立董事:甘炯耀 / 0股

獨立董事:范清銘 / 0股

獨立董事:黃章德 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/20【本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員】
2024/6/20【公告本公司第三屆審計委員會成員】
2024/6/20【公告本公司董事會選任董事長】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/12【本公司董事會決議發行113年度第一次私募無擔保普通公司債】
2024/6/4【公告本公司112年私募普通股收足股款暨增資基準日】
2024/5/31【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告董事異動及三分之一以上董】
2024/5/31【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管新任案】
2024/5/28【本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜】
2024/5/8【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管異動】
2024/4/30【公告本公司董事會決議113年度辦理私募普通股案】
2024/4/30【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一】
2024/4/30【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告法人代表異動】