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本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：羅世蔚

(2)獨立董事：林博文

(3)獨立董事：甘炯耀

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長

(2)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(3)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：林博文

(2)獨立董事：甘炯耀

(3)獨立董事：范清銘

(4)獨立董事：黃章德

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(2)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程學系副教授

(3)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師

(4)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/28【本公司向關係人取得使用權資產】
2024/6/28【本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約)】
2024/6/20【本公司股東會通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案】
2024/6/20【本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員】
2024/6/20【公告本公司第三屆審計委員會成員】
2024/6/20【公告本公司董事會選任董事長】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單】
2024/6/20【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/12【本公司董事會決議發行113年度第一次私募無擔保普通公司債】
2024/6/4【公告本公司112年私募普通股收足股款暨增資基準日】
2024/5/31【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告董事異動及三分之一以上董】
2024/5/31【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管新任案】
2024/5/28【本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜】
2024/5/8【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管異動】