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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

監察人:何基州，本公司監察人

監察人:黃朝輝，本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事

董事:鄭志發，本公司董事

董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理

獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授

獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師

獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股

董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股

董事:鄭志發 250,000股

董事:朱昌辰 0股

獨立董事：王文聰 0股

獨立董事：杜正恭 0股

獨立董事：王彩又 0股

獨立董事：蔡淑惠 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:113/05/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/7/5【更正本公司113年3月至5月之去年同期營收資訊公告】
2024/6/18【本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會】
2024/5/27【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2024/5/27【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變】
2024/5/27【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/27【公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任】
2024/5/27【公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報】
2024/5/27【公告本公司董事會推選董事長】
2024/5/27【公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制】
2023/12/12【聯友×天弘 打造電動車循環材料供應鏈】
2023/6/16【康普天弘擴廠 新廠硫酸鈷年產兩萬噸】
2022/10/17【康普攻動力電池 明年營運加溫 開始與客戶議定明年產能與加工費】