未上市  

公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分配案

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案

(8)完成改選董事及獨立董事案

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/18【本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會】
2024/5/27【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2024/5/27【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變】
2024/5/27【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/27【公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任】
2024/5/27【公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報】
2024/5/27【公告本公司董事會推選董事長】
2024/5/27【公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制】
2023/12/12【聯友×天弘 打造電動車循環材料供應鏈】
2023/6/16【康普天弘擴廠 新廠硫酸鈷年產兩萬噸】
2022/10/17【康普攻動力電池 明年營運加溫 開始與客戶議定明年產能與加工費】