未上市  

公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名(補充公告)

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:曾慶瀛

6.新任者簡歷:

財團法人亞太科學技術協會 副董事長

財團法人全球生物產業科技發展基金會 董事

財團法人清誠教育事務基金會 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

證券交易法第十四條之四審計委員會應由全體獨立董事組成，故本公司審計委員會

成員增加一席，共為4席。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/8【公告本公司一一二年度員工認股權憑證發行日期及發行價格 】
2023/6/8【公告本公司董事會追認修訂一一二年度員工認股權憑證 發行及認股】
2023/6/8【公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 】
2023/5/30【公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名(補充公告) 】
2023/5/26【公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 】
2023/5/26【公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名 】
2023/5/26【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/5/5【晶鑽生醫周漲19% 冠興櫃】
2023/4/11【公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 】
2023/4/11【公告本公司董事會決議股利分派情形 】
2023/4/11【公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 】
2023/3/8【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 及受理股東】
2023/3/8【公告本公司董事會決議一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法 】
2023/3/8【公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃現金增資 提撥公開承】