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公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/30【公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名(補充公告) 】
2023/5/26【公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 】
2023/5/26【公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名 】
2023/5/26【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/5/5【晶鑽生醫周漲19% 冠興櫃】
2023/4/11【公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 】
2023/4/11【公告本公司董事會決議股利分派情形 】
2023/4/11【公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 】
2023/3/8【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 及受理股東】
2023/3/8【公告本公司董事會決議一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法 】
2023/3/8【公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃現金增資 提撥公開承】
2023/2/24【公告本公司董事異動 】
2023/1/18【公告本公司代理發言人異動、內部稽核主管異動(補充簡歷) 】
2023/1/18【公告本公司總經理異動(補充簡歷) 】