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1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」。
(6)民國一一一年度盈餘分派股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月26日至
112年05月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
提案超過一項或300字者，均不列入提案。
受理提案期間：應於112年03月10日起至112年03月20日下午五時止，
受理提名處所：漢田生技股份有限公司財會部（地址：彰化縣員林市中山路一段60號，
聯絡電話：(04)8383151），並敘明聯絡人及聯絡方式，
並於112年03月20日下午五時前提出，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以寄送日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)。
(3)依公司法第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人(應增選名額一人)名單，受理股東提名之期間
及地點，應於112年03月10日起至112年03月20日下午五時止，
受理提名處所：漢田生技股份有限公司財會部（地址：彰化縣員林市中山路一段60號，
聯絡電話：(04)8383151)，凡有意提名之股東應於112年03月20日下午五時前提出，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，
並於信封封面上加註『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄送)。
被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
相關規定之文件。
(4)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年03月27日前
親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年03月27日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>