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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告，報請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司111年度虧損撥補案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間：112年04月11日至112年04月21日17時止

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明

聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/1【公告本公司法人董事改派代表人 】
2023/3/9【公告本公司董事會決議通過111年第4季合併財務報告 】
2023/3/9【公告本公司董事會決議不發放股利 】
2023/3/9【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
2023/2/25【興櫃2月成交額 刷14個月新高】
2023/2/24【清淨海周漲250% 冠興櫃】
2023/1/4【悠遊卡登興櫃 盤中飆漲1.1倍】
2022/8/30【公告本公司董事會決議通過111年第2季合併財務報告 】
2022/6/23【公告董事會通過本公司發言人、會計主管及公司治理主管異動 】
2022/6/23【公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員 】
2022/6/23【公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議事項 】