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公告本公司111年股東常會決議事項

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：

盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜

盛元澤投資有限公司代表人：張清榮

盛元澤投資有限公司代表人：林忠誠

盛元澤投資有限公司代表人：何家旭

獨立董事：

屠　美　亞

徐　紹　鈞

許　峻　鳴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/23【公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議事項 】
2022/5/23【高殖利率概念 抗震】
2022/4/14【公告補正本公司110年度個體財務報告附註揭露 】
2022/4/1【圓點躍興櫃每股純益王】
2022/3/31【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 -更正受理】
2022/3/30【公告本公司董事會決議不發放股利 】
2022/3/30【公告本公司董事會決議通過110年第4季合併財務報告 】
2022/3/30【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/1/19【九檔高價IC設計 逆襲】
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