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公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠

獨立董事:曾祥(吉吉吉)

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:許峻鳴

4.舊任者簡歷:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。

獨立董事:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師。

獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。

獨立董事:許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師 。

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:許峻鳴

獨立董事:屠美亞

6.新任者簡歷:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業(股)公司負責人。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。

獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。

獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。

獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股

代表人:何家瑜 0股

董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股

代表人:張清榮 0股

董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股

代表人:何家旭 0股

董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股

代表人:林忠誠 0股

獨立董事:徐紹鈞 0 股

獨立董事:許峻鳴 0 股

獨立董事:屠美亞 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/6/23~114/6/22

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/23【公告董事會通過本公司發言人、會計主管及公司治理主管異動 】
2022/6/23【公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員 】
2022/6/23【公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 】
2022/6/23【公告本公司111年股東常會決議事項 】
2022/5/23【高殖利率概念 抗震】
2022/4/14【公告補正本公司110年度個體財務報告附註揭露 】
2022/4/1【圓點躍興櫃每股純益王】
2022/3/31【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 -更正受理】
2022/3/30【公告本公司董事會決議不發放股利 】
2022/3/30【公告本公司董事會決議通過110年第4季合併財務報告 】
2022/3/30【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/1/19【九檔高價IC設計 逆襲】