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公告本公司一一一年度股東常會決議解除新任董事 及獨立董事之競

公告本公司一一一年度股東常會決議解除新任董事 及獨立董事之競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(3)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達

(5)董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇

(6)董事:李俊逸

(7)董事:陳冠志

(8)獨立董事:陳奕雄

(9)獨立董事:陳憶柔

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事

或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席

股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:江俊奇董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

江俊奇董事：上海基龍生物科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區馬吉路2號1101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測之市場推廣、接單及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

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2022/6/24【公告本公司第二屆審計委員會委員 】
2022/6/24【公告本公司董事會推舉新任董事長 】
2022/6/24【公告本公司一一一年度股東常會決議解除新任董事 及獨立董事之競】
2022/6/24【公告本公司一一一年股東常會全面改選第八屆董事當選名單 】
2022/6/24【公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項 】
2022/4/1【董事會決議不分派股利 】
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2022/1/13【公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所 函覆准予備】
2021/12/24【公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構之事宜 】
2021/12/24【公告本公司董事會決議109年度第二次現金增資計畫變更案 】
2021/8/26【公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案】
2021/8/26【公告本公司股東常會重要決議事項】