未上市  

公告本公司一一一年股東常會全面改選第八屆董事當選名單

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：陳錦澤

(2)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)基龍米克斯生物科技(股)公司代表人：江俊奇

(7)陳冠志

(8)李俊逸

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)陳錦澤/世基生物醫學(股)董事長

(2)詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)江俊奇/基龍米克斯生物科技(股)公司總經理

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)營運長

(8)李俊逸/茂盛醫院執行長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：陳錦澤

(2)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)基龍米克斯生物科技(股)公司代表人：江俊奇

(7)陳冠志

(8)李俊逸

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳錦澤/世基生物醫學(股)董事長

(2)詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)江俊奇/基龍米克斯生物科技(股)公司總經理

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)營運長

(8)李俊逸/茂盛醫院執行長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股

(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 7,172,100股

(3)董事:基龍米克斯生物科技(股)公司 4,239,194股

(4)董事:陳冠志 108,000股

(5)董事:李俊逸 900,000股

(6)獨立董事:陳奕雄 0股

(7)獨立董事:陳持平 0股

(8)獨立董事:陳憶柔 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/03

11.新任生效日期:111/06/24~114/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/24【公告本公司第二屆審計委員會委員 】
2022/6/24【公告本公司董事會推舉新任董事長 】
2022/6/24【公告本公司一一一年度股東常會決議解除新任董事 及獨立董事之競】
2022/6/24【公告本公司一一一年股東常會全面改選第八屆董事當選名單 】
2022/6/24【公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項 】
2022/4/1【董事會決議不分派股利 】
2022/4/1【本公司民國110年度合併報告業經審計委員會暨董 事會決議通過】
2022/4/1【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 】
2022/1/13【公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所 函覆准予備】
2021/12/24【公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構之事宜 】
2021/12/24【公告本公司董事會決議109年度第二次現金增資計畫變更案 】
2021/8/26【公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案】
2021/8/26【公告本公司股東常會重要決議事項】
2021/8/10【本公司110年第二季合併財務報告iXBRL之財務報告公告及會 計師核】