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本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/04/01

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司

會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權及提名權：

(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案或董事候選人名單。

(2)受理期間：111年04月15日起至111年04月26日17:00止。

(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街

101號5樓)。

(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』

字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。

(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、

議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一

者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。

(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、

提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提

出者，均不列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/24【公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項 】
2022/4/1【董事會決議不分派股利 】
2022/4/1【本公司民國110年度合併報告業經審計委員會暨董 事會決議通過】
2022/4/1【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 】
2022/1/13【公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所 函覆准予備】
2021/12/24【公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構之事宜 】
2021/12/24【公告本公司董事會決議109年度第二次現金增資計畫變更案 】
2021/8/26【公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案】
2021/8/26【公告本公司股東常會重要決議事項】
2021/8/10【本公司110年第二季合併財務報告iXBRL之財務報告公告及會 計師核】
2021/8/6【本公司民國110年度第2季合併財務報告業經審計委員會暨 董事會決】
2021/8/6【公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金 管會公】
2021/7/9【公告本公司董事會通過設置第一屆審計委員會，及監察人自然解任】
2021/6/1【公告本公司新任會計主管】