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公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/04/13

2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜。

一、董事會決議日期:111/04/13

二、股東常會召開日期:111/06/30

三、股東常會召開地點:台北市大同區承德路三段246號12樓

四、召集事由:

(一)報告事項

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)健全營運計畫執行報告

(4)訂定「公司治理實務守則」報告

(5)訂定「永續發展實務守則」報告

(6)訂定「道德行為準則」報告

(7)訂定「誠信經營守則」報告

(8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(二)承認事項

(1)110年度營業報告書及財務報告案

(2)110年度虧損撥補案

(三)討論事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期:111/05/02

六、停止過戶截止日期:111/06/30

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司

受理持股1%以上股東提案期間為111年4月24日起至111年5月

4日，每日上午9時至下午5時止。

(2)受理處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部

(台北市大同區承德路三段246號12樓)<摘錄公開資訊觀測站>

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