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公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/03/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:健亞生物科技股份有限公司

代表人:陳 正/浩宇生醫股份有限公司 董事長

董事:華宇藥品股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事

董事:文鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事

董事:群鑫創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事

董事:龍震宇/浩宇生醫股份有限公司 總經理暨董事

董事:劉浩澧/浩宇生醫股份有限公司 董事

監察人:九鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 監察人

監察人:孔惠萍/浩宇生醫股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:健亞生物科技股份有限公司

代表人:陳 正/浩宇生醫股份有限公司 董事長

董事:華宇藥品股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事

董事:文鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事

董事:黃種智/康聚股份有限公司 執行長暨董事

董事:龍震宇/浩宇生醫股份有限公司 總經理暨董事

董事:劉浩澧/浩宇生醫股份有限公司 董事

獨立董事:鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長

獨立董事:陳家進/國立成功大學 醫工所 特聘教授

獨立董事:陳家麟/國立台灣大學 管理學院 專任教授

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

董事:健亞生物科技股份有限公司/8,749,000股

代表人:陳 正

董事:華宇藥品股份有限公司/2,300,000股

董事:文鼎創業投資股份有限公司/613,200股

董事:黃種智/0股

董事:龍震宇/430,000股

董事:劉浩澧/2,758,660股

獨立董事:鄭漢鐔/0股

獨立董事:陳家進/0股

獨立董事:陳家麟/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

7.新任生效日期:111/03/18

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/26【金牌加持 浩宇拚Q2登興櫃】
2022/4/13【公告本公司董事會決議召開111年股東常會 】
2022/3/18【公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議 】
2022/3/18【公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達】
2022/3/18【公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限】
2022/3/18【公告本公司董事會選任董事長 】
2022/3/18【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 】
2022/3/18【公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 】
2022/1/18【公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議 】
2022/1/18【公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 】
2021/12/1【公告本公司全面換發無實體股票相關事宜。 】
2021/12/1【公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 】
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