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公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號

4.召集事由:

1.報告事項:

第一案:一○九年度營業報告書。

第二案:審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

第三案:累積虧損達實收資本額二分之一。

第四案:修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。

2.承認事項:

第一案:一○九年度營業報告書及財務報表案。

第二案:一○九年度虧損撥補案。

第三案:追認本公司一○七年度現金增資發行新股計畫變更案。

3.選舉事項:

第一案:本公司七席董事(含三席獨立董事)全面改選案。

4.討論事項:

第一案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

第二案:修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

5.臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/05

6.停止過戶截止日期:110/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於110年3月29日至110年4月7日止受理股東提案申請,凡符合資格且有意

提案之股東請於110年4月7日下午17時前,依公司法第一百七十二條之一規定,將

函件送達本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司

(地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>

2021/3/12【本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損
2021/3/12【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條機一
2021/3/12【本公司董事會決議不分派股利。
2021/3/12【公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜】
2021/3/8【公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日
2021/3/4【本公司經主管機關核准109年度現金增資延長特定人繳款期間
2021/2/19【公告本公司擬延長109年現金增資特定人繳款期間
2021/1/13【公告本公司109年度現金增資代收股款及存儲專戶行庫等相關事宜
2021/1/5【公告本公司109年現金增資基準日暨相關事宜
2020/12/23【本公司依公開發行公資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一
2020/12/23【公告本公司現金增資相關事宜
2020/11/19【本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項
2020/11/6【本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息
2020/10/30【代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限
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