未上市  

1.董事會決議日期:109/04/30

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○八年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)一○八年度健全營運計畫執行情形報告。

(四)訂定本公司『誠信經營守則』報告。

(五)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(六)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。

二、承認事項

(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○八年度虧損撥補案。

三、討論事項項

(一)本公司章程修訂案。

(二)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

(三)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:109/04/18

6.停止過戶截止日期:109/06/16

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用(已完成公告)。

9.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間：109/04/10~109/04/20下午五時前。

(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號

(芯鼎科技股份有限公司)

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