未上市  

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

(7)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一○八年度虧損撥補案。

(3)一○七年第二次現增計畫變更案。

三、討論事項

(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

四、選舉事項

(1)改選董事及監察人案。

五、其他議案

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、股東提案權:

本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於109年04月13日起至109年04月23

日16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規

定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式

，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

二、股東提名權：

(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及

本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選

名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，

受理股東之提名期間：109年04月13日至109年04月23日16時止。

<摘錄公開資訊觀測站>