未上市  

1.事實發生日:108/11/20

2.發生緣由:公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項：

(1)通過修訂「董事會議事規則」案。

(2)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)通過訂定「企業社會責任守則」案。

(4)通過訂定「道德行為準則」案。

(5)通過訂定「誠信經營守則」案。

二、討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

(6)完成選任董事七席(含獨立董事三席)案。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>