未上市  

1.事實發生日:108/10/02

2.發生緣由:

(一)董事會決議日期:108/10/02

(二)股東臨時會召開日期:108/11/20

(三)股東臨時會召開地點:新北市永和區成功路一段80號3樓

(四)召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事會議事規則」。

(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任守則」、

「道德行為準則」及「誠信經營守則」。

(五)召集事由二、承認事項:無

(六)召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」及「董事、監察人選任程序」，

另「董事、監察人選任程序」更改為「董事選任程序」。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(七)召集事由四、選舉事項:提前全面改選董事案。

(八)停止過戶起始日期:108/10/22

(九)停止過戶截止日期:108/11/20

3.因應措施:輸入公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:

擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名，

受理處所為本公司財會部(地址：新北市永和區成功路一段80號20樓)，

受理期間為自108年10月13日至108年10月22日止，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

<摘錄公開資訊觀測站>