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公告本公司107年股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:107/02/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長

毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理

紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總

活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總

李志宏/群翊工業(股)公司業務部協理

監察人:

戴水泉/群翊工業(股)公司監察人

林致鈞/群翊工業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長

毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理

紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總

活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總

戴水泉/群翊工業(股)公司監察人

高全智/協和興精機(昆山)有限公司 董事

獨立董事:

李金德；百聿數碼創意(股)公司-董事長特助/法人董事代表。

洪慶昌；群翊工業(股)公司-薪資報酬委員。

陳明星；梨樹全創科技有限公司-董事（湖南）。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:依本公司章程規定全面改選董事九人（其中包含獨立董事三人）

6.新任董事選任時持股數:

董事:

展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股

毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股

紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股

活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股

戴水泉，持有股數 80,000股

高全智，持有股數 30,000股

獨立董事:

李金德，持有股數 0股

洪慶昌，持有股數 0股

陳明星，持有股數 0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~109/06/11

8.新任生效日期:107/02/22

9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

10.其他應敘明事項:

本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事

組成審計委員會替代監察人職能。

<摘錄公開資訊觀測站>