未上市  

1.董事會決議日期:107/01/05

2.股東臨時會召開日期:107/02/22

3.股東臨時會召開地點:本公司(四樓訓練教室)桃園市楊梅區和平路188號

4.召集事由:

一、報告事項

(1)修訂本公司「董事會議事規則」

(2)訂定本公司「企業社會責任實務守則」

二、討論暨選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(6)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購

(7)全面改選董事案

(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/01/24

6.停止過戶截止日期:107/02/22

7.其他應敘明事項:

受理獨立董事提名公告：

本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於

民國107年1月12日至民國107年1月22日止

受理提名獨立董事候選人名單，

相關事宜請查閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。

<摘錄公開資訊觀測站>