未上市  

1.臨時股東會日期:107/02/22

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1).修訂本公司「董事會議事規則」案。

(2).訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

二、討論暨選舉事項：

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6).辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。

(7).全面改選本公司董事案。

(8).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，

本案因新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形，

故不予討論。

三、臨時動議:無。

3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>