未上市  

1.事實發生日:107/01/15

2.公司名稱:必應創造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣30,000,000元，發行普通股

3,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月3

日臺證上一字第1061806182號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷

價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個

營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上

限，訂為每股新台幣56.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣65元溢價發行。

三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之13.3%計399,000股由本公司員

工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘股

數計2,601,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：107年1月18日至107年1月22日

(2)公開申購期間：107年1月26日至107年1月30日

(3)員工認股繳款期間：107年1月30日至107年2月1日

(4)競價拍賣扣款日期：107年1月23日

(5)公開申購扣款日期：107年1月31日

(6)特定人認股繳款日期：107年2月2日至107年2月5日

(7)增資基準日：107年2月5日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

<摘錄公開資訊觀測站>