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代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會決議通過解

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:105/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 王長怡董事

(2) 王文正董事

(3) 林淑菁董事

(4) 台灣糖業股份有限公司董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 王長怡：

� United Biomedical, Inc：董事長暨共同執行長

� UBI International Group LLC：代表人

� UBI TW HOLDINGS, LLC：代表人

� UBI CNS Holdings LLC：代表人

� UBI Neuro Group LLC：代表人

� UBI International IP Holdings LLC：代表人

� United Neuroscience Limited：董事長

� 聯亞生技開發股份有限公司：董事長及總經理

� 聯合生物製藥股份有限公司：董事長

� 聯亞藥業股份有限公司：董事長

� 申聯生物醫藥（上海）股份有限公司：特聘榮譽海外首席科學家

(2) 王文正：

� 聯合生物製藥股份有限公司：董事

(3) 林淑菁：

� 聯亞生技開發股份有限公司：董事暨執行副總經理

� 申聯生物醫藥（上海）股份有限公司：董事

� 聯合生物製藥股份有限公司：董事

� 聯亞藥業股份有限公司：董事

(4) 台灣糖業股份有限公司：

� 台灣糖業股份有限公司

� 台灣神隆股份有限公司：主要股東及董事

� 台灣花卉生物技術股份有限公司：主要股東及董事

� 太景醫藥研發控股股份有限公司（TaiGen Biopharmaceuticals

Holdings Limited (Cayman)）：主要股東及董事

� 輝瑞生技股份有限公司：主要股東及董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1) 王長怡董事 (UBI TW HOLDINGS, LLC法人代表) 。

(2) 林淑菁董事 (UBI TW HOLDINGS, LLC法人代表) 。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 王長怡董事：申聯生物醫藥（上海）股份有限公司特聘榮譽海外

首席科學家。

(2) 林淑菁董事：申聯生物醫藥（上海）股份有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

申聯生物醫藥（上海）股份有限公司

地址：上海市閩行區江川東路48號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

申聯生物醫藥（上海）股份有限公司

營業項目：動物用設計型合成𠕇疫苗之開發與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2016/7/13【公告本公司擬召開董事會及股東臨時會變更私募普通股應募人名單】
2016/6/29【本公司董事會決議設立香港子公司】
2016/6/29【公告本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員事宜】
2016/6/24【代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會決議通過解】
2016/6/24【代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會推舉董事長】
2016/6/24【代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會董事及監察】
2016/6/24【代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事】
2016/6/21【公告本公司董事會推舉董事長】
2016/6/21【公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿事宜】
2016/6/21【公告本公司105年股東常會通過解除新任董事競業禁止案】
2016/6/21【公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人當選名單】
2016/6/21【公告本公司105年股東常會重要決議事項】
2016/6/20【代母公司聯亞生技開發股份有限公司發佈與國家衛生研究院簽署治】
2016/6/20【興櫃生技股全面上攻】

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