未上市  

1.股東會日期:105/06/21

2.重要決議事項:

(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認104年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)通過討論申請股票上櫃案。

(5)通過討論辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案。

(6)選舉本公司董事監察人，當選名單如下:

董事 聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)

聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)

聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)

聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)

台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)

台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈)

獨立董事 王嘉陵

陳君侃

王怡心

監察人 張清和

李純正

中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie)

(7)通過本公司新任董事競業案

(8)通過辦理私募普通股案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>