未上市  

1.發生變動日期:105/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/

聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United

Biomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股)

公司董事長

(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/

聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事暨執行副總、申聯生物醫藥(上

海)(股)公司董事

(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)/

聯合生物製藥(股)公司董事暨總經理

(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)/

聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞生技開發(股)公司董事

(5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:王瑞瑜)/

聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑總管理處執行副總、台塑生醫科技(股)公司

董事長、台塑網科(股)公司董事

(6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)/

聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司副董事長、台塑總管理處協理、台

塑鋰鐵材料(股)公司董事

獨立董事:

(1)王嘉陵/

聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視

廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授

(2)洪嘉聰/

聯合生物製藥(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司董事長兼策略長

(3)陳君侃/

聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長

監察人:

(1)張清和/

聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師

(2)李純正/

聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑總管理處協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/

聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United

Biomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股)

公司董事長

(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/

聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事暨執行副總、申聯生物醫藥(上

海)(股)公司董事

(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)/

聯合生物製藥(股)公司董事暨總經理

(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)/

聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞生技開發(股)公司董事

(5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)/

聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司副董事長、台塑總管理處協理、台

塑鋰鐵材料(股)公司董事

(6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈)/

台塑生醫科技(股)公司董事暨總經理、和益化學工業(股)公司董事

獨立董事:

(1)王嘉陵/

聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視

廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授

(2)陳君侃/

聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長

(3)王怡心/

第一金融控股(股)公司董事、創見資訊(股)公司獨立董事、群環科技(股)公司獨立

董事、台北大學教授、中華民國會計研究發展基金會董事長、中華民國內部稽核協

會理事長

監察人:

(1)張清和/

聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師

(2)李純正/

聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑總管理處協理

(3)中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie)/

Sino-Pacific Agency partner (Hong Kong) Limited董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事:

(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡):77,188,001股

(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁):77,188,001股

(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君):77,188,001股

(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正):77,188,001股

(5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松):22,999,750股

(6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈):22,999,750股

獨立董事:

(1)王嘉陵:0股

(2)陳君侃:5,000股

(3)王怡心:0股

監察人:

(1)張清和:0股

(2)李純正:0股

(3)中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie):

1,770,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/09/30~105/09/29

8.新任生效日期:105/06/21

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>