未上市  

1.董事會決議日期:105/05/12

2.股東會召開日期:105/06/30

3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號（本公司員工餐廳）

4.召集事由:

一、報告事項

（1）本公司104年度營業報告

（2）104年度監察人審查報告

（3）104年度員工及董監酬勞發放報告

（4）訂定「誠信經營行為程序及行為指南」報告（增加）

（5）訂定「道德行為準則」報告（增加）

（6）訂定「企業社會責任實務守則」報告（增加）

二、承認事項

（1）本公司104年度營業報告書及財務報告案

（2）本公司104年度盈餘分配案

三、討論事項一

（1）修訂「公司章程」案

（2）104年度盈餘轉增資發行新股案

（3）廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案

（4）修訂「股東會議事規則」案

（5）修訂「取得或處分資產處理程序」案

（6）修訂「資金貸與他人作業程序」案

（7）修訂「背書保證作業程序」案

（8）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

（9）申請股票上市(櫃)案（增加）

（10）本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案（增加）

四、選舉事項

（1）增選三席獨立董事案

五、討論事項二

（1）解除新任董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:105/05/02

6.停止過戶截止日期:105/06/30

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>