未上市  

1.董事會決議日期:105/04/07

2.股東會召開日期:105/06/30

3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號（本公司員工餐廳）

4.召集事由:

一、報告事項

（1）本公司104年度營業報告

（2）104年度監察人審查報告

（3）104年度員工及董監酬勞發放報告

二、承認事項

（1）本公司104年度營業報告書及財務報告案

（2）本公司104年度盈餘分配案

三、討論事項一

（1）修訂「公司章程」案

（2）104年度盈餘轉增資發行新股案

（3）廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案

（4）修訂「股東會議事規則 」案

（5）修訂「取得或處分資產處理程序」案

（6）修訂「資金貸與他人作業程序」案

（7）修訂「背書保證作業程序」案

（8）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

四、選舉事項

（1）增選三席獨立董事案

五、討論事項二

（1）解除新任董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:105/05/02

6.停止過戶截止日期:105/06/30

7.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172-1條、第192-1條之規定，本公司將於105年4月25日起至

105年5月4日止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名，

凡有意提案或提名之股東務請於105年5月4日17:00前送達（請於信封封

面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣）

本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部

（地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。

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