未上市  

1.股東會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

(一)承認一○三年度決算表冊

(二)承認一○三年度盈餘分配表

(三)通過修訂「公司章程」

(四)通過修訂「股東會議事規則」

(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」

(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」

(七)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案

(八)通過擬辦理初次上市(櫃)前公開承銷之現金增資發行新股案

(九)選舉本公司第8屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下︰

董事當選名單︰

呂志堅

遠雄國際投資股份有限公司代表人︰趙信清

遠雄國際投資股份有限公司代表人︰許自強

遠雄國際投資股份有限公司代表人︰蔡宗易

獨立董事當選名單︰

丘祺中

江師毅

蔡政哲

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>