未上市  

1.股東會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

1.報告事項

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序」報告。

2.承認事項

(1)承認一○三年度決算表冊及營業報告書。

(2)承認一○三年度虧損撥補案。

3.討論事項

(1)通過辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先

認購權案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>