未上市  

1.董事會決議日期:104/04/17

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一O三年度營業報告。

(二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事會議事規則」報告。(新增)

(四)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」

「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

二、承認事項：

(一)一O三年度決算表冊案。

(二)一O三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)一O三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)

(二)本公司股票申請上櫃案。(新增)

(三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃

公開承銷案。(新增)

(四)公司章程修訂案。

(五)股東會議事規則修訂案。

(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。

(七)資金貸與他人作業程序修訂案。

(八)背書保證作業程序修訂案。

(九)取得或處分資產處理程序修訂案。

四、選舉事項：獨立董事補選案。

五、其他議案：解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>