未上市  

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一O三年度營業報告。

(二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(一)一O三年度決算表冊案。

(二)一O三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)公司章程修訂案。

(二)股東會議事規則修訂案。

(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。

(四)資金貸與他人作業程序修訂案。

(五)背書保證作業程序修訂案。

(六)取得或處分資產處理程序修訂案。

四、選舉事項：獨立董事補選案。(新增)

五、其他議案：解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。(新增)

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:

一、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。

二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有

限公司股務代理部擔任。

三、依據公司法規定，擬訂本公司104年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人

提名之期間與處所如下：

(一)受理期間：自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止。

(二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。

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