未上市  

1.股東會日期:103/06/12

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)一○二年度營業報告。

(二)審計委員會一○二年度審查報告。

(三) 一○二年度第一次買回庫藏股執行情形報告。

(四) 一○二年度第二次買回庫藏股執行情形報告。

二、承認事項：

(一)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)一○二年度盈餘分配承認案。

三、討論事項：

(一)一○二年度保留盈餘轉增資案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂「背書保證處理程序」案。

(四)修訂「衍生性商品交易程序」案。

(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(六)修訂「公司章程」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>