未上市  

公告序號：1

主旨：補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/30

停止過戶日期起日：103/05/02

停止過戶日期迄日：103/06/30

公告內容：

一、開會時間：中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整

二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司102年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關

決算表冊報告。

3.本公司所投資之大同、融信資源、Hisaka及寶典創投股票資產減損案。

(二)承認事項：

本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之

提案。

(三) 討論暨選舉事項：(增列)

1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列)

(四)其他議案及臨時動議。

四、其他公告事項：

(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至同年6月30日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年5月1

日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前，駕臨本公

司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【

郵寄過戶者，以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。

(二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提

案權相關公告(公開發行公司)」。

(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。

五、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>