未上市  

公告序號：1

主旨：立榮航空董事會決議召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/31

停止過戶日期起日：102/04/02

停止過戶日期迄日：102/05/31

公告內容：

一、公告事項

（一）開會日期：102年5月31日

（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月2日至102年5月31日

（三）開會時間：上午9時正

開會地點：台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳

（四）會議召集事由：

1.報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算報告。

(3)其他事項。

2.承認、討論及選舉事項：

(1)承認101年度營業報告及財務報表案。

(2)承認101年度盈虧撥補案。

(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)補選1席董事案。

(5)討論解除董事長及新任董事競業限制案。

(6)其他議案。

3.臨時動議。

二、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：102年4月1日17時30分前

(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部

地址：台北市民生東路二段166號2樓

電話：(02)2500-1668

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月1日前親臨或以掛號郵寄至本公司股務部(台北市民生東路二段166

號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

三、其他應公告事項：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月20日起至3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於3月29日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路二段166號2樓﹞

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當

日前往出席股東常會。(電話：(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄

發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，

電話：(02)2500-1668，並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>