未上市  

1.股東會日期:100/06/17

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認通過九十九年度盈餘分配案。

二、討論暨選舉事項：

(1)討論通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(2)討論通過擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。

(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)討論通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(5)改選董事及監察人案。

當選董事名單：陳宏欽、邱德釗、賴銘毅、何德榮、沈弘哲。

當選獨立董事名單：周宣光、劉學愚。

當選監察人名單：吳震一、謝秀梅、鍾碧秀。

(6)討論通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>