未上市  

1.股東會日期:100/05/17

2.重要決議事項:

(一)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。決議：照案通過。

(二)九十九年度盈餘分配承認案。決議：照案通過。

(三)討論九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。決議：照案通過。

(四)補選本公司獨立董事及監察人各一席，當選名單如下：

. 獨立董事：郭仲乾

. 監 察 人：周新明

(五)討論本公司新任獨立董事競業禁止解除案。決議：新任獨立董事郭仲乾

. 先生無兼任其他公司董事之情事，故本案不予討論。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>