未上市  

1.董事會決議日期:100/02/24

2.股東會召開日期:100/05/17

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號

4.召集事由:

一、報告事項

(1)九十九年度營業報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(3)99年度背書保證情形報告。

(4)99年度赴大陸地區投資報告。

二、承認事項及討論事項(一)：

(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)九十九年度盈餘分配承認案。

(3)討論九十九年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。

三、選舉事項：補選本公司獨立董事及監察人案。

四、討論事項(二)：討論本公司新任董事及監察人競業禁止解除案。

五、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/03/19

6.停止過戶截止日期:100/05/17

7.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理一OO年度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。

(一)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年03月01日至100年03月11日止受理股東就本次股東常會之提案。

(二)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式 (以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送) ，以備董事會審查及回覆審查結果。

(三)受理提案處所：桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號；久尹股份有限公司。

<摘錄公開資訊觀測站>