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科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會

公告序號：1主旨：科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：股東會召開日期：一○○年六月二十三日（星期四）下午二時三十分股東會召開地點：新竹市科學工業園區工業東６路６號７樓(本公司會議室)召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度決算表冊案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司「背書保證辦法」部分修文修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。3.本公司第五屆董事及監察人選任案。4.解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案。(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，故請於100年4月22日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(五)其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢(電話：02-2705-8280)。2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市台南科學工業園區大業一路八號本公司財務部，電話：06-5051655)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年5月3日(星期二)下午四時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台南市台南科學工業園區大業一路八號本公司財務部，電話：06-5051655。(六)特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

2012/3/29【本公司董事會決議召開101年股東常會公告】
2011/6/24【科學城物流股份有限公司分配九十九年度現金股利公告】
2011/6/24【科學城物流股份有限公司分配九十九年度現金股利公告】
2011/4/8【科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會】
2010/7/8【科學城分配九十八年度現金股利公告】
2009/11/3【董事會決議召開九十八年度第一次股東臨時會事宜】
2009/9/1【科學城召開九十八年股東臨時會】
2009/5/14【科學城保稅通關服務一條龍】
2009/2/6【從物流業的業務模式　看其ICT需求】
2008/3/14【科學城物流 24小時服務不打烊竹科廠商貿易運籌利器提供園區廠】
2006/3/13【「科學城」上海儲運中心簽訂意向書】
2005/8/29【中科生活需求旺, 科學城物流等百業搶錢】
2004/12/21【新竹貨運放眼兩岸物流】
2004/5/21【竹科儲運中心科學城奪標】

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