未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會召開100年度股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/05/31

停止過戶日期起日：100/04/02

停止過戶日期迄日：100/05/31

公告內容：

一、開會日期：中華民國100年5月31日(星期二)上午十時正。

二、開會地點：台南市善化區大利二路3號 （本公司會議室）。

三、會議主要內容：

(一)報告事項

1.本公司九十九年度營業報告。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司九十九年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項：1.減資彌補虧損案。

(四)臨時動議

四、股票停止過戶日期：

茲依公司法第一六五條規定，自100年4月2日起至100年5月31日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者，務請於100年4月1日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本

公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年4月1日(最後過戶日)郵

戳為憑）。

五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕

向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。

六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集

通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之

股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地

址：台南市善化區大利路二段3號）。

八、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>