未上市  

公告因應修訂公司章程及增選本公司董事二人案，故修正本公司

九十九年股東常會召開議程案

1.董事會決議日期:99/04/29

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓

4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：

（一）宣佈開會：

（二）主席致詞：

（三）報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.本公司九十八年度大陸投資情形報告。

4.辦理私募普通股執行情形報告。

（四）承認事項：

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十八年度盈虧撥補案。

（五）討論事項一：

1.修訂公司章程案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

（六）選舉事項:增補選本公司獨立董事一人及董事二人案。

（七）討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

（八）臨時動議

（九）散會

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>