未上市  

1.董事會決議日期:98/03/25

2.股東會召開日期:98/06/19

3.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓

4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：

（一）宣佈開會：

（二）主席致詞：

（三）報告事項：

1.九十七年度營業及財務報告。

2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。

3.本公司九十七年度大陸投資情形報告。

（四）承認事項：

1.承認九十七年度決算表冊案。

2.承認九十七年度盈餘分派案。

（五）討論事項一：

1.修訂公司章程案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

（六）選舉事項:改選本公司董事、監察人案。

（七）討論事項二：解除本公司董事競業禁止之限制案。

（八）臨時動議

（九）散會

5.停止過戶起始日期:98/04/21

6.停止過戶截止日期:98/06/19

7.其他應敘明事項:無

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