未上市  

1.董事會決議日期:99/04/21

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣

場 內湖花市旁)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、九十八年度營業報告。

(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)、本公司九十八年私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理

報告。

二、承認事項

(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認九十八年度虧損撥補案。

三、討論事項(一)

(一)、修正本公司章程部分條文案。

(二)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)、辦理私募普通股案。

四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

五、討論事項(二)

解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)、依據公司法第172條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日

為本公司受理股東提案之受理期間。

(2)、依據公司法第192條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日

為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。

(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自99年4月6日至99年6月

4日止。

<摘錄公開資訊觀測站>