未上市  

1.董事會決議日期:98/03/25

2.股東會召開日期:98/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣

場 內湖花市旁)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、九十七年度營運概況報告。

(二)、監察人審查九十七年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一)、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認九十七年度虧損撥補案。

三、討論事項(一):

(一)、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」之部分條文案。

(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文案。

四、選舉事項:

補選獨立董事一人案。

五、討論事項(二):

擬解除本公司董事有關競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:98/04/21

6.停止過戶截止日期:98/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)、依據公司法第172條之一規定，自98年3月25日至98年4月4日

為本公司受理股東提案之受理期間。

(2)、依據公司法第192條之一規定，自98年3月25日至98年4月4日

為本公司

受理獨立董事候選人提名案之受理期間。(3)、本公司員工認股權

憑證停止轉換期間自98年4月21日至98年6月19日止。

<摘錄公開資訊觀測站>