未上市  

1.股東會日期:98/06/22

2.重要決議事項:

(1)通過九十七年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)通過九十七年度盈虧撥補承認案。

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。

(7)改選董事及監察人。

. 選舉結果：

. 董事：官德華、楊宗亮、駱榮富、景發科技顧問(股)公司、

. 鸝山(股)公司代表人：黃廷瑞。

. 獨立董事：后祥雯、黃寬模。

. 監察人：洪照明、黎詠雄。

. 具獨立職能監察人：錢盡忠。

(8)通過解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>