未上市  

1.董事會決議日期:98/04/15

2.股東會召開日期:98/06/22

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號

4.召集事由:

(一) 報告事項

1、九十七年度營業報告。

2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。

3、報告本公司「買回股份轉讓員工辦法」及執行庫藏股情形。

4、報告大陸地區投資情形案。

(二) 承認事項

1、九十七年度營業報告書及財務報表承認案。

2、九十七年度盈虧撥補承認案。

(三) 討論事項(一)

1、修訂「公司章程」部分條文案。

2、修訂定本公司「背書保證辦法」案。

3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。

4、訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。

(四) 選舉事項：改選董事及監察人

(五) 討論事項(二)

1、解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。

(六) 其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:98/04/24~98/06/22

6.停止過戶截止日期:98/04/23

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>